Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption, une nouvelle certification a été instituée à Monaco à l’initiative de l’association monégasque des activités financières (AMAF), alors que la principauté a été placée en procédure de « suivi renforcé » par Moneyval, l’organe de contrôle financier du Conseil de l’Europe. Cette certification aura pour fonction de « s’assurer de la parfaite connaissance des textes et des bonnes pratiques correspondantes par les équipes en charge de ces questions au sein de l’ensemble des établissements bancaires et sociétés de gestion de la place monégasque », explique l’AMAF dans un communiqué. Cette décision fait suite à l’ordonnance souveraine n° 9223 d’avril 2022 qui enjoint l’AMAF à organiser des sessions de formation en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption.
Un examen de connaissance sera réalisé à l’issue de ces sessions de formation, qui aboutira à la délivrance d’une certification professionnelle par l’AMAF et le Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN). Dans ce même communiqué, l’AMAF indique que « la formation de cette première promotion a été assurée par Auriga Legal Services, sous l’égide de l’AMAF et du SICCFIN ». Cette formation a débuté le 21 novembre 2022, et s’est achevée par un examen de contrôle le 16 janvier 2023. La liste des 40 retenus de cette promotion de certification sera publiée au Journal Officiel de Monaco. Selon Étienne Franzi, président de l’AMAF, « cette nouvelle certification, dont on ne trouve l’équivalent ni en France, ni en Suisse, témoigne une fois de plus de la volonté de la profession de se montrer exemplaire en ce domaine, et de sa détermination à pleinement satisfaire, aux côtés des autorités monégasques, aux recommandations de Moneyval. »
