Moneyval : une première réunion du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment

Comme l’évoque le conseiller-ministre pour les finances et l’économie, Jean Castellini, dans ce numéro, le comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, et la corruption a été créé le 1^er février 2023 par le biais d’une ordonnance souveraine. Ce comité est présidé par le ministre d’Etat, Pierre Dartout, et son pilotage opérationnel est assuré par Jean Castellini. Objectif : répondre au plus vite aux recommandations de Moneyval. En effet, le 23 janvier 2023, l’organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe a placé Monaco en procédure de « suivi renforcé ». Une réunion doit se dérouler le 16 février 2023. L’ordre du jour traitera de l’adoption du plan de travail détaillé 2023 de ce comité, du programme de campagne d’information pour le secteur privé « AML Tuesday Webinars », et enfin de la mise à jour de la stratégie nationale 2022-2024 du gouvernement monégasque, et la révision du plan d’action national qui l’accompagne. Les évaluateurs de Moneyval ont souligné qu’un comité coordination a déjà été instauré par une ordonnance souveraine du 6 décembre 2021, mais « qu’il convient de renforcer ses attributions et de lui conférer un rôle central dans la détermination des orientations et actions à entreprendre dans les domaines relevant de sa compétence, en vue de renforcer encore davantage les dispositifs monégasques de lutte contre la criminalité financière », souligne le gouvernement monégasque, par le biais d’un communiqué de presse publié le 9 février 2023.