Placé sur la liste grise du Groupe d’action financière (Gafi) en juin 2024, Monaco a remis son premier « rapport de progrès » à cet organisme qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le 13 juin 2024, à l’issue d’une réunion conjointe du Gafi et de Moneyval, l’organe de lutte contre le blanchiment d’argent du Conseil de l’Europe, les avancées réalisées par la principauté ont été saluées, indique le gouvernement monégasque dans un communiqué de presse, en soulignant que « des mesures nationales » ont été « prises pour améliorer le régime de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ». Cela concerne « de nombreuses actions de son plan d’action, y compris celles qui arrivaient à échéance pour ce cycle ».
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Toujours selon le gouvernement princier, « la totalité des actions qui étaient dues pour cette échéance a été considérée comme largement traitée et de réels progrès ont été relevés concernant d’autres actions dues ultérieurement dans le cadre du plan d’action arrêté avec le Gafi ». Pour expliquer ces résultats, le gouvernement met en avant la « mobilisation de grande ampleur » de « l’ensemble des services et autorités monégasques impliqués, sous l’impulsion du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption ». Le gouvernement a une nouvelle fois confirmé sa volonté d’aller au bout de sa démarche, afin de se mettre en conformité avec les exigences de Gafi et de Moneyval : « La principauté s’engage pleinement à poursuivre ses efforts en ce qui concerne les actions restantes, afin de tout mettre en oeuvre pour réaliser son plan d’action et sortir de la liste grise du Gafi dans les délais prévus. »
