Une réunion Siccfin-Tracfin, avant un congrès à Monaco, en novembre 2021

Dans le cadre de la coopération internationale entre les cellules de renseignement financier, des rencontres régulières ont lieu entre le Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (Siccfin) monégasque et le Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) français. Le directeur du Siccfin, Michel Hunault, et Jean-Marc Gualandi, responsable du pôle « affaires juridiques et internationales », se sont rendus à Paris, le 30 novembre 2020, pour une réunion de travail avec la directrice du Tracfin, Yvonne Le Brignonen et ses collaborateurs. « Alors que la criminalité transnationale profite de la pandémie de Covid-19 pour organiser des escroqueries diverses à grande échelle, cette coopération internationale est plus que jamais nécessaire », indique un communiqué du gouvernement monégasque. L’activité du Siccfin étant en « constante progression », Michel Hunault a insisté lors de cette réunion sur la volonté du gouvernement monégasque de donner à sa structure les moyens, notamment humains, afin de pouvoir faire face. Il a aussi été question de l’évaluation, prévue pour la fin de l’année 2021, de la principauté par le comité Moneyval du Conseil de l’Europe. En novembre 2021, Monaco accueillera le congrès du groupe Egmont, qui regroupe les cellules de renseignements financiers. La problématique posée par la criminalité financière internationale et les cryptomonnaies devrait notamment être abordée à cette occasion.