Une réunion a été organisée le 23 janvier 2024 au Novotel Monte-Carlo par l’Association monégasque des compliance officers (AMCO) sur le thème de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Trois experts ont pris la parole pour évoquer ce sujet. D’abord Louis Danty, responsable de la supervision et conseiller technique à l’Autorité monégasque des services financiers (AMSF), a abordé la question de la « supervision », en présentant notamment « les nouveaux outils mis en place par l’AMSF avant de décliner sa stratégie nationale et internationale », indique l’AMCO dans un communiqué de presse.
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Stéphan Bruno lui a succédé. Directeur du développement économique, il a apporté son expertise sur les aspects économiques et réglementaires, notamment à propos de la notion de « bénéficiaire effectif ».
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Pour conclure cette série d’interventions, Bernard Bensa, bâtonnier de l’ordre des avocats de Monaco, a partagé ses connaissances juridiques dans le domaine de la « conformité ». Par la suite, une table ronde a permis de traiter une série de sujets, notamment le nouveau paysage juridique et réglementaire post-rapport Moneyval, le rappel de son contexte, les conséquences du rapport d’évaluation européen, et le plan d’action du gouvernement monégasque. Dans la foulée, l’AMCO a procédé à son assemblée générale ordinaire annuelle.
