Monaco redouble d’efforts pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour ne pas réintégrer la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en 2024. Malgré tout, des événements surprenants peuvent se produire.
C’est ce qu’a décrit Thomas Brezzo, conseiller national et président de la commission de législation, lors des séances budgétaires de décembre 2023 : «J’ai voulu réaliser un paiement en ligne pour participer au financement participatif d’un livre en cours de publication, pour 35 euros. Le paiement a échoué. Raison de l’échec : «Désolé, nous avons du bloquer votre paiement, car vous résidez dans un pays considéré comme à risque par la réglementation lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) à laquelle nous sommes assujettis ». C’est bien évidemment trompeur, car nous ne sommes pas sur la liste grise, mais déjà aujourd’hui certains organismes de paiement ne nous considèrent pas comme en “compliance“ [en conformité – NDLR] avec LCB/FT», a décrit cet élu. «Concrètement, c’est ce qui va nous arriver demain si nous sommes sur liste grise, il faut en avoir conscience. Des paiements en ligne seront complexifiés. J’entends la complexité et la difficulté du travail, mais nous mettons tout en œuvre pour voter les textes dans des délais le plus contraint possible, le plus rapidement possible. Il en va de la responsabilité du gouvernement que les textes réglementaires soient publiés dans les délais. Cela devrait être la priorité aujourd’hui», a-t-il ajouté.
