A l’occasion de sa réunion plénière de février 2025, le groupe d’action financière (Gafi) a actualisé la liste des juridictions sous surveillance — sa liste grise — avec l’entrée du Népal et du Laos, et la sortie des Philippines. Sur cette liste de 25 pays (1), il ne reste donc que trois États européens. La Croatie, la Bulgarie, et Monaco, qui espère une sortie d’ici la mi-2026. Un objectif « ambitieux, mais réalisable », selon Pierre-André Chiappori, conseiller-ministre de l’économie et des finances.
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« Depuis l’adoption du rapport Moneyval de décembre 2022, Monaco a réalisé des progrès significatifs auxquels les instances internationales se sont montrées sensibles – comme en témoigne le rapport très positif rédigé récemment par Moneyval. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais les avancées réalisées sont déjà considérables. La principauté est déterminée à mettre en place les dernières recommandations attendues par le Gafi, conformément aux échéances prévues. Si Monaco suit un calendrier clair pour combler les lacunes identifiées et fournit des preuves tangibles de conformité, une sortie d’ici mi-2026 semble réaliste. Pour ce faire, nous maintenons une communication ouverte avec le Gafi, pour clarifier les progrès réalisés et anticiper leurs éventuelles attentes, afin d’éviter tout retard. »
Pour rappel, le Gafi identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont à haut risque (liste noire) ou soumises à une surveillance renforcée (liste grise). Trois pays figurent encore sur liste noire : La Corée du Nord, l’Iran et le Myanmar.
1) Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Croatie, Haïti, Kenya, Laos, Liban, Mali, Monaco, Mozambique, Namibie, Népal, Nigeria, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Syrie, Tanzanie, Venezuela, Vietnam, Yémen.
