Le premier forum international sur l’identification et le recouvrement des avoirs criminels s’est déroulé les 27 et 28 février 2023 à Rome. Organisé par le Groupe d’action financière (GAFI) et la Guardia di Finanza, ce rendez-vous a accueilli environ 300 experts d’agences et de services gouvernementaux venus d’une centaine de pays. Monaco était présent par le biais de représentants issus du (Siccfin), de la direction des services judiciaires, et de la direction de la sûreté publique. Objectif : « améliorer la coopération avec les autorités étrangères dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », mais aussi « promouvoir les échanges de bonnes pratiques dans ce domaine », souligne un communiqué de presse du gouvernement monégasque daté du 28 février 2023.
La participation de la principauté à ce forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du rapport d’évaluation de Moneyval, le comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l’Europe, concernant Monaco. Le 23 janvier 2023, Moneyval a décidé de placer Monaco en procédure de « suivi renforcé ».
